Es un engranaje financiero que mueve billones de dólares
anuales. Por qué las economías centrales también atraen fondos sin declarar.
Panamá, el destino preferido para argentinos.
El escándalo por presunto lavado de dinero que estalló en la
Argentina se inscribe en el marco de un engranaje financiero global que mueve
billones de dólares de origen ilícito al año. Pocos días antes de las denuncias
contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, una red internacional de
periodistas de investigación publicó una radiografía del escurridizo mundo de
los paraísos fiscales, que puso al descubierto cómo funciona la industria del
ocultamiento de riquezas a escala mundial.
En un extenso trabajo titulado “Secretos a la venta: dentro
del laberinto global de dinero offshore”, el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) –una asociación
mundial de 160 periodistas de sesenta países –reveló detalles sobre los
Estados, empresas e individuos que contribuyen al secreto financiero y se
benefician con él.
Aunque registrarse en un paraíso fiscal no constituye un
delito en sí mismo, esta maniobra suele utilizarse para prácticas ilícitas como
la evasión de impuestos o el lavado de dinero. Según la iniciativa
“Recuperación de Activos Robados” del Banco Mundial, el flujo trasnacional de
ingresos provenientes de delitos financieros representa de 1 a 1,6 billones de
dólares anuales.
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